A Polícia Federal (PF) iniciou uma investigação para apurar se os bancos Itaú e Santander agiram de forma coordenada para omitir operações financeiras relacionadas à Americanas. A apuração é parte da 2ª fase da operação Disclosure, que foi deflagrada em 25 de junho.

Mandados de Busca e Indícios de Coordenação

A decisão que autorizou os mandados de busca e apreensão foi proferida pela juíza Giovana Calmon, da 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. O documento, divulgado pelo Uol, menciona indícios de que a ação conjunta dos bancos visava esconder informações financeiras da varejista durante auditorias.

Mensagens Reveladoras

Segundo a investigação, mensagens trocadas entre os executivos dos bancos e o ex-diretor financeiro da Americanas, Fabio Abrate, sugerem que o aval de uma instituição era crucial para que a outra seguisse as orientações solicitadas pela empresa. As comunicações indicam uma possível colaboração entre os dois bancos para atender a pedidos da antiga gestão da varejista.

Operações de Risco Não Declaradas

A investigação aponta que os bancos emitiram cartas de circularização sem mencionar operações de risco que haviam sido contratadas pela Americanas. Essas operações permitiam que os bancos antecipassem pagamentos a fornecedores, criando uma dívida que não estava visível para auditores externos e para o mercado.

Posicionamento dos Bancos

Em resposta à investigação, o Itaú afirmou que sofreu perdas bilionárias devido à fraude e garantiu que demonstrou à Justiça a regularidade de suas operações, negando ter atendido pedidos da antiga gestão da Americanas para modificar as cartas de circularização. O Santander também se posicionou, declarando que foi vítima das fraudes e que suas operações com a empresa não implicam em participação nas irregularidades investigadas.

Busca por Respostas

O Poder360 tentou contato com a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, além da Americanas, Itaú e Santander, para obter detalhes das decisões, mas não recebeu respostas até a publicação desta matéria. O texto será atualizado assim que novas informações forem disponibilizadas.