A Polícia Federal (PF) realizou nesta quarta-feira (15) a Operação Slots, que visa desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro ligado a plataformas de apostas ilegais. A operação abrangeu os estados do Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Paraíba e Sergipe e resultou na execução de 14 mandados de busca e apreensão, além de dois mandados de prisão temporária.
Objetivos da Operação
A ação conta com o respaldo técnico da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda e busca desarticular um grupo criminoso que utiliza empresas de fachada e plataformas de apostas ilegais para ocultar a origem ilícita dos recursos. Os mandados de busca foram autorizados pela 2ª Vara Criminal de Vitória/ES.
Valores Bloqueados
Durante a operação, a PF obteve autorização para o bloqueio e sequestro de bens e valores que somam até R$ 951,14 milhões. Além disso, foram sequestrados um imóvel e veículos de luxo, e as atividades das empresas investigadas foram suspensas.
Início das Investigações
As investigações começaram a partir de indícios que sugeriam a prática de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. A PF identificou uma estrutura criminosa voltada para a exploração clandestina de apostas online, envolvendo influenciadores digitais para promover sites irregulares e empresas intermediadoras de pagamento.
Estratégias Ilícitas
A investigação revelou que as plataformas divulgadas pelos suspeitos não tinham autorização para operar no Brasil. Elas usavam indevidamente símbolos e selos que remetiam ao Sistema de Gestão de Apostas (SIGAP) e ao Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR), dando uma falsa impressão de regularidade aos consumidores.
Evolução Patrimonial
Além disso, foi constatada uma evolução patrimonial dos investigados que não condizia com a capacidade econômica formalmente declarada. A utilização de pessoas jurídicas com características de empresas de fachada foi uma das táticas para disfarçar as atividades ilegais.
